三峡能源：2025年第二届董事会第三十八次会议决议公告

东莞凤岗律师获悉

证券代号是，证券名称为三峡能源，公告标识码为2025-035。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事确认本公告信息没有虚假记录，没有误导性说明，也没有重大疏漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责，将承担相应的法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司召开第二届董事会第三十八次会议，时间定于2025年6月4日，地点在北京，采用现场与通讯相结合的形式进行，会议通知在2025年5月29日通过电子邮件发送出去。按照规定，应出席董事有9位，但实际到场的董事只有8位，蔡庸忠董事没有出席，由王永海董事代替参加，并负责行使他的表决权。公司一些监事和高级管理人员等也参加了会议，会议的召集和召开依照《公司法》《公司章程》的相关规定，会议是合法且有效的，会议由朱承军董事长主持，采用记名投票进行表决，形成了如下决议：

经过仔细研究,决定批准《将长垣市云明新能源科技有限公司50%股份进行公开拍卖出售的提案》。

赞成企业通过公开招股形式售卖长垣市云明新能源科技有限公司半数股份，相关事务依照产权变更计划开展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议批准了涉及三峡新能源彰武发电有限公司股权及关联债权挂牌处置的提案

经确认，公司打算通过公开拍卖途径出售三峡新能源彰武发电有限公司全部股份，以及与此相关的所有债务责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第三项议题获得批准,涉及公司2024年薪酬预算执行状况说明,以及2025年薪酬预算方案提案

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整公司职能部门设置的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》

经审慎考虑，决定任命杨丽迎女士担任公司总法律顾问兼首席合规官，其职务期限自本次董事会批准生效之日算起，直至第二届董事会任期结束为止。

详细情况可查阅公司当日发布的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于任命总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

第六项，批准了涉及公司管理层职员二零二五年工作成效评估方案的提案，内容包含具体目标，并予以正式确认，该提案已获得一致同意，整体安排得到确认，相关决策正式生效，具体细节已记录在案，后续将按此执行，确保目标达成，相关责任人将跟进落实，整个过程符合规定，结果已存档备查，后续工作将依此推进，确保目标实现，各方意见已统一，决策正式完成，相关内容已公布，后续将严格执行，保证工作顺利开展，确保任务顺利完成，相关安排已确定，将按计划实施，保证工作质量，达成预期效果，各方达成共识，决策正式通过，后续将按此执行，确保目标实现，相关内容已记录，将按此推进工作，保证任务达成，整个过程合规，结果已确认，后续将按此进行，确保工作高效，达成预期目标，各方意见已统一，决策正式完成，相关内容已公布，后续将严格执行，保证工作顺利开展凤岗镇律师，确保任务顺利完成，相关安排已确定，将按计划实施，保证工作质量，达成预期效果。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

经过审议，公司董事会决定接纳刘姿女士加入战略与可持续发展委员会，担任该职务，任职期限从本次会议批准开始，持续到第二届董事会结束为止。

赞成增补关献忠先生为董事会提名委员会成员，任职时间从本次董事会批准后开始，持续到第二届董事会结束为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

同意于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会。

详细内容，请参考公司当日公布的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于举行2024年股东大会的公告》（公告文号为2025-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代号是，证券名称为三峡能源，公告标识码为2025-036。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司，简称公司，在2025年6月4日举行了第二届董事会第三十八次会议，会议决定批准了《关于任命公司总法律顾问、首席合规官的提案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关法规，经公司总经理推荐、董事会提名委员会复核，董事会批准任命杨丽迎女士（履历见后）担任公司总法律顾问及首席合规官，任职期限从本次董事会批准生效时算起，至第二届董事会任期满为止。公司总会计师杨庆华先生不再同时担任总法律顾问及首席合规官之职。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件

杨丽迎女士简历

杨丽迎，1982年9月间出生，为女性，汉族血统，中国共产党党员，拥有硕士研究生学历，具备高级经济师职称，曾在中国长江三峡集团公司法律事务部担任法律事务一处副职，之后在中国三峡新能源（集团）股份有限公司内，历任法律事务主管、法律合规部（企业管理部）主管、投资并购部主管兼投资并购中心主管，目前担任公司董事会秘书兼股权管理中心主管，同时是金风科技股份有限公司的董事，还作为润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资论证委员会成员参与工作。

杨丽迎女士目前拥有公司股票24.60万股，她与公司的控股股东、实际控制人、持股达到公司5%以上的股东，以及公司其他董事、监事、高管均无任何关联，她从未受到中国证监会、上海证券交易所或其他相关机构的任何处罚，她目前的职位资格完全符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和监管规定的要求。

证券代号是，证券名称为三峡能源，公告编号即为2025-037。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会选用的网络投票平台是上海证券交易所股东大会网络投票平台

为了更有效地帮助众多中小投资者，保证有表决意向的中小投资者能准时出席并投票，公司计划采用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东大会通知服务，委托上证信息运用智能短信等手段，依据股权登记日的股东登记表，自动通知股东参加投票，向每位参与者主动发送股东大会参会通知、提案详情等资讯。收到智能短信的投资者，可以参考使用手册（下载链接：），按照提示步骤直接投票，若遇到网络拥堵等问题，依然能够通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

本次股东大会在投票环节采取双重途径，既允许现场参与者进行表决，也支持通过网络平台完成投票，这两种方式同步进行。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 10点00分

会议举办在北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

在上海证券交易所的电子投票系统里，经由交易系统平台投票的时段，是在股东大会召开当天交易的时间里，具体为9:15到9:25，9:30至11:30，以及13:00到15:00；而通过互联网平台投票的时间，则是股东大会召开当天从9:15持续到15:00。

第六项所述的融资融券业务账户，以及转融通业务账户和约定购回业务账户，还有沪股通投资者的投票方式，均需遵循特定的操作流程

处理与融资融券事务,以及转融通业务,还有约定购回业务相关的各类账户,同时对于沪股通参与者的投票行为,都须依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相应法规来实施操作。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该项提案已获公司第二届董事会第三十四次会议、第三十七次会议以及第二届监事会第二十次会议的批准，提案的详细情况可参考公司在法定信息公开平台及上海证券交易所网站公布的有关通告。公司计划在2024年股东大会召开之前，于上海证券交易所网站发布《2024年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

中小投资者独立计票的提案包括：提案四、提案十、提案十一、提案十二

涉及关联股东需要暂避的表决项目包括，项目六，项目七，项目十，项目十一。

关联股东需回避投票的事项包括：参与决策的董事针对第六项动议不参与投票，参与监督的监事针对第七项动议不参与投票，以及中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电建设工程咨询有限公司、中国电力建设集团有限公司、水电水利规划设计总院有限公司针对第十项动议不参与投票，还有中国长江三峡集团有限公司、长江三峡投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司针对第十一项动议不参与投票。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

本公司股东若想运用上海证券交易所股东大会网络投票系统来行使表决权，可以采取两种方式投票，第一种是进入交易系统投票平台，这个平台可以通过指定的证券公司的交易终端来使用，第二种是进入互联网投票平台，这个平台的网址是。初次使用互联网投票平台投票的投资者，必须先完成股东身份的认证。有关详细操作步骤，请参考互联网投票平台网站上的相关说明。

为更佳服务众多中小投资群体，保障有投票意向的中小投资群体能准时参加并投票，公司计划借助上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息运用智能短信等途径，依据股权登记日的股东登记表，自动通知股东参与投票，向每位投资群体主动发送股东大会参与通知、提案内容等资讯。接收智能短信的投资者，可以参照使用手册（下载链接：）上的说明步骤直接参与投票，倘若遇到网络拥堵等状况，依然能够运用既有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

拥有两个以上股东账户的投资者，能够行使的投票权数额，等于他名下所有股东账户里持有的同类普通股份以及同种优先股份的总和。

拥有多个股东卡的人士借助上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票时，能够选择任意一个股东卡进行操作。一旦完成投票，就表明该人士所有股东卡下对应的同类普通股以及同种优先股均已分别投出了相同的表决意见。

拥有多个股东账号的人，若用不同账号反复投票，所有账号里同类普通股和同种优先股的投票意向，都按各类股票初次投票的结论来算。

若同一表决权采用现场、上海证券交易所网络投票平台或其他途径进行多次投票，应将首次投票的记录作为最终依据。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

登记日收盘之后，在中国证券登记结算有限责任公司的上海分公司有记录的股东，能够参加股东大会，详细情况看下表，他们还能书面委托其他人出席，并参与投票，这个代表不需要是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的东莞凤岗律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

参会个人股东：若本人到场东莞凤岗律师，需出示身份证件正本；若委派他人参与，须提供代理人身份证件正本，以及被委托人身份证件复印件，并附上被委托人亲笔签名的授权证明（作为附件），这些材料均需用于完成登记手续。

法人代表参与本次集会时，须递交个人身份证件正本，并附上盖有组织印章的法务执照影本；代理人参与集会时，须递交代理人身份证件正本，并附上盖有组织印章的法务执照影本，以及法人代表签署的授权委托书正本等文件以完成注册手续。

出席融资融券会议的参与者，须备有证券公司发放的营业许可证明副本，以及证券账号证明和发给参与者的授权委托书原件。个人参与者，还需出示个人身份证明原件。机构参与者，还需提供盖有组织印章的法务执照副本，参会者身份证明原件，以及法定代表人签发的授权委托书（附件）原件等材料进行登记。

每份原始文件都必须附带一份复制件，参与者或其代表可选择用传真或电子邮件途径进行预先登记，在电子函件中须标明“股东大会”字样，同时附上有效的联络信息，并在会议开始之前，带着前面提到的有效证明文件，也就是原始件和复制件，到现场完成最终注册手续。

第二部分登记预报名时段为六月份十九日这周四上午九点到十一点，下午两点到五点，若错过了这个时间就不予办理了。

三，登记地点位于北京市通州区粮市街2号院，具体在成大中心5号楼，进入403会议室即可完成登记。

参加现场股东大会的股东或其委托的代表，请在会议启动前抵达会场，同时需备齐身份证件、股东凭证、授权委托函等有效文件，包含正本和影印件，用以核对身份以便入场。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：陈思羽、赵兴 邮 箱：

电 话： 传 真：

地 址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

邮政编码：

（二）注意事项：

现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年6月6日

授权委托书

中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

现委派先生（女士）作为本单位（或本人）的代表参加2025年6月27日贵公司举办的2024年股东大会，同时负责行使投票权利。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人需在委托文书里，从“赞成”“反对”或“不作表示”这三种态度中挑选一种，并画上对号确认，若委托人在这份授权委托书里没有明确表态，代理人便有权依照个人想法来投票决定。

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